Verificarea contului la Gala Bingo
Gala Bingo cere verificarea identității atunci când contul intră în zona de conformitate: înainte de prima retragere, dacă suma depășește pragul intern de verificare sau dacă datele din cont nu coincid cu cele din actele trimise. În România, acest pas apare și pentru cerințele standard de prevenire a fraudelor și a utilizării unui cont de către altă persoană.
- Identity (ID/Passport): act de identitate valabil, de regulă carte de identitate sau pașaport. Operatorul verifică numele complet, data nașterii și fotografia. Documentul trebuie să fie clar, fără margini tăiate și fără reflexii.
- Address proof: dovadă de adresă emisă recent, de obicei în ultimele 3 luni. Acceptă, de regulă, factură de utilități, extras de cont sau alt document oficial pe care apar numele și adresa completă. Adresa din document trebuie să coincidă cu adresa din cont.
- Payment method: dovadă pentru metoda de plată folosită la depunere sau retragere. Pentru card, se cere imaginea părții din față, cu primele 6 și ultimele 4 cifre vizibile, iar CVV-ul ascuns. Dacă depunerea s-a făcut prin altă metodă, site-ul poate cere capturi sau extras care arată titularul contului și tranzacția.
Verificarea durează, în mod normal, între 24 și 72 de ore după trimiterea documentelor complete. Dacă imaginile sunt neclare sau datele nu coincid, procesul se prelungește până la încărcarea unor fișiere corecte. Retragerile rămân blocate până la finalizarea KYC.